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安徽省铜陵市人民政府办公室


铜陵市人民政府办公室转发人行铜陵市中心支行关于铜陵市反洗钱工作联席会议制度的通知
铜政办〔2005〕60号

县、区人民政府，各有关单位：
经市政府同意，现将人行铜陵市中心支行《铜陵市反洗钱工作联席会议制度》转发给你们，请遵照执行。

铜陵市人民政府办公室
二○○五年九月六日



铜陵市反洗钱工作联席会议制度
（人行铜陵市中心支行 二○○五年八月）

为了更好地做好铜陵市反洗钱工作，维护铜陵金融稳定和正常的经济秩序，加大联手打击洗钱犯罪力度，根据《反洗钱工作部际联席会议关于印发〈反洗钱工作部际联席会议制度〉的通知》（反洗联字〔2005〕1号），结合铜陵市实际，制定本制度。
一、人民银行铜陵市中心支行、市中级人民法院、市人民检察院、市政府法制办公室、公安局、国家安全局、监察局、司法局、财政局、建委、外经贸局、国税局、地税局、工商局、广电局、铜陵海关、铜陵银监分局、铜陵邮政局、国家外汇管理局铜陵市支局等部门为反洗钱工作联席会议成员单位。
反洗钱工作联席会议下设办公室，负责反洗钱工作联席会议日常工作。办公室设在人民银行铜陵市中心支行，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。
二、反洗钱工作联席会议在市委、市政府的领导下，指导铜陵市反洗钱工作，并根据部际联席会议要求，制定适合铜陵市反洗钱工作的具体政策措施，组织协调各成员单位并动员社会各界联手开展打击洗钱犯罪活动。
三、反洗钱工作联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作机制框架内开展工作。
各成员单位的具体职责是：
人民银行铜陵市中心支行：承办组织协调本辖区反洗钱的具体工作；指导、部署本辖区金融业反洗钱工作，会同有关部门研究制定铜陵市金融业反洗钱政策措施，负责本辖区可疑金融交易信息的采集、分析和报告；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。
市中级人民法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审理中遇到的有关适用法律疑难问题，及时向省高级人民法院请示。
市人民检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，针对检察工作中遇到适用法律疑难问题，及时向省人民检察院请示。
市公安局：组织、协调、指挥当地公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。
市国家安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，研究相应的信息共享和合作协调方案，对涉外可疑洗钱活动配合进行调查核实。
市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。
市司法局：将反洗钱工作列为法制宣传的内容之一；在律师、公证等法律服务领域发挥法律工作者职业优势，配合有关部门加强反洗钱制度建设，协调开展反洗钱领域的司法协助。
市财政局：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费；进一步加强对财政资金与账户的管理；强化对金融类国有资产与行政事业类国有资产的监管；协助研究建立会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员开展反洗钱工作的机制。
市建委：认真贯彻执行反洗钱工作各项政策措施；在房地产领域开展反洗钱工作；制定在房地产领域开展反洗钱工作的政策措施。
市外经贸局：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；加强对三资企业反洗钱监管；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。
铜陵海关：加强对进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境监管、查验，防止犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；密切与相关部门的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加强对进出口贸易的监测工作。
市国税局、地税局：打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为，参与建立相应的信息传递和执法合作机制。
市工商局：严格市场准入，加强分类监管，建立与相关部门反洗钱信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。
市广电局：参与反洗钱工作的宣传教育工作，提高公民的反洗钱意识。
市法制办：对铜陵市制定出台的相关反洗钱政策进行把关。
铜陵银监分局：协助人民银行铜陵市中心支行对银行业执行反洗钱规定实施监管。
市邮政局：对邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。
国家外汇管理局铜陵市支局：负责对铜陵市大额、可疑外汇资金交易进行监管，监测跨境资金异常流动情况，汇总、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的行政执法部门和司法部门处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动；管理和指导铜陵市金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。
四、反洗钱工作联席会议办公室的职责是：掌握各部门反洗钱工作情况，就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；负责筹备联席会议的召开，督促落实联席会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况；统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享。
组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。根据各成员单位提出需联席会议研究的内容收集议题，经召集人同意后提交会议研究。每次会议后，应就会议主要内容形成纪要，分送各成员单位，并督促落实相关工作。
五、反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议，如有需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。
联席会议的议题包括：传达市委、市政府领导同志关于反洗钱工作的指示精神；讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作；交流通报反洗钱工作情况；就有关工作进行协商，并提出落实意见。
联席会议议定事项，各成员单位应按部门职能分工负责落实。
联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。

江苏省农林厅


江苏省农林厅关于印发《江苏省蚕种质量事故技术鉴定实施办法》的通知



　　 苏农业〔2008〕25号 2008年4月30日

　　



　　

各市、县（市、区）农林（农业、林牧渔业、林业）局，宿迁市经贸委，有关单位：

　　为了科学、公正、及时地鉴定蚕种质量事故发生原因，做好我省蚕种质量事故技术鉴定工作，根据《中华人民共和国畜牧法》，《蚕种管理办法》（农业部令第68号）的规定，我厅制定了《江苏省蚕种质量事故技术鉴定实施办法》，现予以印发，请认真贯彻实施。

　　

　　

　　 江苏省蚕种质量事故技术鉴定实施办法



　　

　　 第一章 总 则



　　第一条 为了规范蚕种质量事故技术鉴定（以下简称技术鉴定）的程序和方法，科学、公正、及时地鉴定蚕种质量事故原因，维护蚕种生产者、经营者、使用者合法权益，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国畜牧法》、农业部《蚕种管理办法》等有关法律、法规的规定，制定本办法。

　　第二条 本办法所称技术鉴定，是指因使用的各级蚕种的质量原因，导致蚕茧（种）生产、质量等受到影响，有关方当事人对造成事故的原因或损失程度存在分歧，为确定事故原因或损失程度而申请或要求蚕业行政管理部门组织进行的技术鉴定活动。

　　第三条 蚕种质量鉴定标准。依据农业部《桑蚕一代杂交种》（NY/326-1997）、《桑蚕一代杂交种检验规程》（NY/T327-1997）、《桑蚕原种》（GB/19179-2003）、《桑蚕原种检验规程》（GB/T19178-2003）。

　　第四条 技术鉴定按照事故发生地分级负责的原则办理。县域范围内技术鉴定，由县级蚕业行政主管部门组织；如对鉴定结果存在异议的，报所在省辖市蚕业行政主管部门组织技术鉴定；跨省、市的重大蚕种质量事故，报省级蚕业行政主管部门组织技术鉴定。

　　第五条 发生家蚕微粒子疫病等重大蚕种质量事故的，上级蚕业行政主管部门应及时介入。事故双方或事故所在地蚕业行政主管或技术服务部门，应做好蚕种质量事故现场技术鉴定的组织、协调、安全、社会稳定等工作，协助鉴定组人员开展工作。

　　第六条 省蚕种质量事故技术鉴定办公室挂靠江苏省蚕种管理所，主要负责全省有关技术鉴定的日常工作。



　　 第二章 程序与方法



　　第七条 申报技术鉴定的，应当由当事人或有关机构、人员（以下统称申请人）及时向当地县级以上蚕业行政主管部门提出书面申请，说明申请鉴定的理由和内容，并提供相关材料。当地县级以上蚕业行政主管部门对申请人的申请进行审查，符合条件的，应当及时组织技术鉴定。

　　经所在地县、市技术鉴定后仍存在严重异议并要求申报省级技术鉴定的，由申请人向省蚕种质量事故技术鉴定办公室提出申请，填写由省蚕种质量事故技术鉴定办公室统一印制的《江苏省蚕种质量事故技术鉴定申请表》。对符合省级技术鉴定条件的，由省蚕种质量事故技术鉴定办公室及时组织专家到现场进行技术鉴定。

　　第八条 申报省级技术鉴定申请应包含以下内容：

　　（一）申请单位；

　　（二）事故发生地；

　　（三）事故发生时间；

　　（四）蚕种来源、数量、品种等；

　　（五）主要症状；

　　（六）预计损失；

　　（七）县、市蚕业行政主管部门组织的技术鉴定意见；

　　（八）主要争议等。

　　第九条 申请技术鉴定必须在事故发生后48小时以内提出，或保留有供技术鉴定的现场或样本。符合下列条件之一的，可列入受理范围：

　　（一）蚁蚕孵化严重异常的；

　　（二）家蚕生长发育严重不整齐或出现异常；

　　（三）不能正常上蔟、结茧；

　　（四）不明因素造成严重减产的；

　　（五）其它有关蚕种质量方面的技术鉴定。

　　第十条 有下列情形之一的，蚕业行政主管部门可以对技术鉴定的申请不予受理：

　　（一）申请人提出鉴定申请时，已错过典型症状表现期、现场缺失，从技术上已无法鉴别所涉及纠纷起因的；

　　（二）司法机构、仲裁机构、行政主管部门已经做出生效判决和处理决定的；

　　（三）受当前技术水平限制，无法通过现有技术鉴定的方式来判定蚕种质量问题的；

　　（四）要求鉴定的事故为非蚕种质量因素造成的。

　　第十一条 申报省级蚕种质量事故现场鉴定的，由省蚕种质量事故鉴定办公室组织专家组人员尽快到达现场进行技术鉴定。需进行实验室检测鉴定的，由省蚕种质量事故技术鉴定办公室将鉴定样本委托具有资质的检验检测机构实施。

　　省级蚕种质量事故技术鉴定的专家组人员，由从事蚕业生产、科研、教学、管理、技术服务等方面的专家组成，一般应具有高级以上专业技术职称、良好的职业道德。专家组人员可以不受行政区域限制。

　　第十二条 专家鉴定组人员为单数，实施现场鉴定时原则上每次不少于3人，由一名组长和若干成员组成。

　　第十三条 技术鉴定实行回避制度。与事故方有关的专家不得参加技术鉴定和鉴定意见表决。

　　第十四条 专家鉴定组人员可以行使以下权利：

　　（一）要求申请人提供现场技术鉴定需要的有关材料；

　　（二）向有关方了解生产、检验等情况；

　　（三）进行现场勘察、可随机抽取样本进行现场鉴定；

　　（四）必要或可能时，可对发生事故的蚕种质量进行鉴定，或要求有关机构对蚕种质量进行检验；

　　（五）其他需要了解或调查的内容；

　　（六）发表鉴定意见。

　　专家组在实施技术鉴定时，可以要求申请人及有关当事人到场，申请人及有关当事人应予以积极的配合，并提供真实资料和证明。由于任何一方不配合或提供虚假资料和证明，对鉴定工作造成影响的，责任方应承担由此而引起的相应后果。

　　第十五条 技术鉴定组人员应履行以下义务：

　　（一）按时完成鉴定工作，准确得出鉴定意见；

　　（二）解答申请人提出的与鉴定有关的咨询；

　　（三）发表鉴定意见前，不得泄露与鉴定过程和鉴定结论有关的信息。

　　第十六条 技术鉴定组人员负责制定现场鉴定实施方案，并在蚕业行政主管部门规定的时间内独立进行现场鉴定。任何单位或个人不得以任何方式干涉技术鉴定工作。

　　第十七条 技术鉴定组人员在现场鉴定过程中，应当充分考虑蚕儿饲养期间的技术处理、气候、环境、设备、饲料、使用农药或化肥、同批蚕种在其它区域的饲养情况以及蚕种质量检验情况等。

　　第十八条 技术鉴定组人员应当在事实清楚、证据确凿的基础上，根据有关的法律法规、标准，依据相关的专业知识，本着科学、公正、公平、及时的原则，作出鉴定意见。

　　技术鉴定组现场鉴定实行合议制：鉴定意见以技术鉴定组成员半数以上通过为有效。

　　第十九条 完成现场鉴定工作后，技术鉴定组应当制作现场鉴定书。现场鉴定书应当包括下列主要内容：

　　（一）鉴定申请人名称、地址、受理鉴定日期等基本信息介绍；

　　（二）鉴定的目的、要求；

　　（三）有关的调查、鉴定材料及数据；

　　（四）对鉴定过程的说明；

　　（五）鉴定意见；

　　（六）鉴定组成员名单（签名）；

　　（七）其他需要说明的问题。

　　第二十条 现场鉴定书制作完成后，技术鉴定组应当在7日内将现场鉴定书报送组织鉴定单位，并对现场鉴定书负责。组织鉴定单位对现场鉴定书进行审查后，由省蚕业行政主管部门及时将现场鉴定书交付申请人。

　　第二十一条 申请人对现场鉴定书有异议的，应当在收到现场鉴定书15日内向原受理单位提出复鉴申请，并阐明理由。受理单位认为现场鉴定书确有重大失误的，应当重新组织技术鉴定。

　　第二十二条 现场鉴定一时无法确定事故原因，需要对蚕种再行检验的，由申请人和鉴定组人员共同按有关规定抽样，委托有资质的蚕种质量检测机构检验，并出具检测报告。

　　第二十三条 现场鉴定有关费用，由申请人支付。



　 　第三章 监督管理



　　第二十四条 省蚕业行政主管部门建立蚕种质量技术鉴定专家库，根据鉴定工作需要，由省蚕种质量事故技术鉴定办公室在专家库人员中随机委派。列入专家库的专家，无特殊原因不得拒绝参加技术鉴定。

　　第二十五条 省蚕种质量事故技术鉴定的材料应妥善保存供备查。由县、市有关部门组织鉴定的蚕种质量事故报省蚕种质量事故技术鉴定办公室备案。

　　第二十六条 技术鉴定组人员如违反本办法有关规定，滥用职权弄虚作假、或徇私舞弊、或玩忽职守的，由技术鉴定组织单位通报其所在单位，取消其技术鉴定专家资格，追究其相应的责任。



　　 第四章 附 则



　　第二十七条 本办法由江苏省农林厅负责解释。

　　第二十八条 本办法自公布之日起施行。

　　附件（略）